Συγκεκριμένα ονόματα δικαστικών λειτουργών που ακούγονται σε μερικές από τις 100.000 συνομιλίες που υπέκλεψε η ΕΥΠ, έχει στα χέρια της η Ελληνική Αστυνομία.
Σύμφωνα μ τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ενεργή συμμετοχή φαίνεται πως είχαν – εκτός από τους δικαστες – και εφτά δικηγόροι, μεταξύ των οποίων τρεις γυναίκες, αλλά και δικαστικοί επιμελητές, εφοριακοί, συμβολαιογράφοι, τραπεζικοί υπάλληλοι αλλά και αρκετοί ιδιώτες.
Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται ίσως για το μεγαλύτερο κύκλωμα που έχει δραστηριοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας, ωστόσο πηγές του Εφετείου υποστηρίζουν πως το περίπλοκο και δαιδαλώδες υλικό που έχει συλλεχθεί δεν θα επιτρέψει την απόδοση κατηγοριών σύντομα.
Αυτό το υλικό πρέπει να αξιολογηθεί και να εκτιμηθεί προκειμένου να αποδοθούν σαφείς ποινικές ευθύνες.
Όμως, η καθυστέρηση αυτή προβληματίζει τις αρχές καθώς εκτιμούν πως υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να διαφύγουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ενώ από την άλλη η γρήγορη άσκηση ποινικών διώξεων μπορεί να κοινοποιήσει στοιχεία σε πρόσωπα που ελέγχονται για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα.
Έως στιγμής, πάντως, φαίνεται να διερευνώνται συγκεκριμένα αδικήματα, όπως αυτά της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, της εκβίασης, της απάτης, των πλαστογραφιών και της φοροδιαφυγής, που αφορά μεγάλα χρηματικά ποσά.
Όπως προκύπτει από το συλλεχθέν υλικό οι πρωταγωνιστές της ομάδας είχαν καταφέρει μέσω διάφορων διαδικασιών να οικειοποιηθούν αρκετά ακίνητα. Η έκταση της δράσης τους αρχίζει, ήδη, να διαφαίνεται, καθώς μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης έχουν αρχίσει να προσέρχονται στις Αρχές πολίτες, που δηλώνουν θύματα του κυκλώματος.
